Zrozumienie mechanizmów kontroli stowarzyszeń jest kluczowe dla zapewnienia ich transparentności i zgodności z prawem. W Polsce stowarzyszenia, zwykłe i zarejestrowane w KRS, podlegają nadzorowi różnych organów. Wiedza o tym, kto i na jakich zasadach może weryfikować ich działalność, pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu i unikaniu nieprawidłowości. Skuteczny nadzór ma na celu nie…
Szkolenie AML to kluczowy element w walce z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu. Jego obowiązek dotyczy znacznie szerszej grupy podmiotów, niż mogłoby się wydawać. Nieznajomość przepisów i brak odpowiednich procedur może prowadzić do poważnych sankcji, finansowych i reputacyjnych. Zrozumienie, kogo dotyczą przepisy Ustawy AML i jakie kroki należy podjąć, jest niezbędne…
